Hong Kong deteta primeiro caso de branqueamento de capitais através do comércio de diamantes
Investigação descobriu que em 2021 o grupo tinha criado empresas de comércio de diamantes em Hong Kong e na Índia para exportar diamantes sintéticos de baixo valor da antiga colónia britânica.
As autoridades de Hong Kong detiveram quatro pessoas, entre 19 e 20 de dezembro, no âmbito de uma operação contra uma organização transnacional de branqueamento de capitais, foi esta quinta-feira anunciado.
A operação, apelidada de “Machacagemas”, descobriu que o grupo tinha “lavado” cerca de 500 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 58 milhões de euros), na sequência de uma investigação financeira e de troca de informações com as autoridades homólogas da Índia, disse o governo da região semiautónoma chinesa.
A investigação, lançada no início deste ano, descobriu que em 2021 o grupo tinha criado empresas de comércio de diamantes em Hong Kong e na Índia para exportar diamantes sintéticos de baixo valor da antiga colónia britânica, alegando tratar-se de pedras naturais valiosas.
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