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Corretora é investigada nos EUA por suposta prática de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções
O fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, planeja renunciar ao cargo e se declarar culpado por violar a legislação de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. Além disso, a corretora pretende pagar uma multa de US$ 4 bilhões para encerar uma investigação criminal no país.
A informação foi publicada nesta terça-feira (21) pelo jornal The Wall Street Journal, que disse ter falado com pessoas familiarizadas com o assunto. Contatada, a equipe da Binance no Brasil disse para a reportagem do InfoMoney que “não tem nada confirmado” ainda.
Ontem, a Bloomberg revelou que o Departamento de Justiça dos EUA está buscando US$ 4 bilhões da exchange, a maior do mundo por valor de mercado, para encerrar uma investigação contra a empresa, suspeita de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções.
De acordo com o The Wall Street Journal, Changpeng Zhao deve comparecer a um tribunal federal de Seattle na tarde de hoje para apresentar seu apelo. O objetivo do acordo, que envolve também o Departamento do Tesouro dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), é preservar a capacidade da exchange de continuar operando.
A resolução contra a corretora e seu principal líder ocorre no momento em que a indústria enfrenta um escrutínio crescente do Departamento de Justiça, de outras agências governamentais e legisladores.
“Um acordo com uma cláusula de monitoramento poderia proteger os investidores e permitiria à Binance a opção de evoluir para um caminho mais institucional e seguindo normas de compliance”, disse ontem Matt Walsh, sócio fundador da empresa de análise de risco do setor cripto Castle Island Ventures, quando o assunto veio à tona.
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